Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об избрании нового члена в состав Правления Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.2. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.3. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Информационной политики Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.1.4. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества»:
Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение:
Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
2.2.2. По вопросу повестки дня № 3 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1. (t) Устава Общества утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 3.
2.2.3. По вопросу повестки дня № 8 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Информационную политику Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8.
2.2.4. По вопросу повестки дня № 9 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «29» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/2023_СД от 11 января 2024 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2022/111 от 05.04.2022)
Тукбаев А.А.
3.2. Дата 12.01.2024г.